ईडी ने चाइनीस लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है. एजेंसी ने प्रिंटर
कंपनियों पेटीएम रेजरपे और क्या स्क्री पेमेंट या बेंगलुरू स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की. ईडी ने एक बयान में कहा
कि चीनी कंपनियों में पड़ता है और बैंक खातों से 17 करोड़ रुपए जप्त किए गए. हैं.
एडी के मुताबिक बताया गया है कि चीन के लोगों के नियंत्रण और परिचालन वाले रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड समेत
कैशफ्री पेमेंट, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड और अन्य कंपनियों में तलाशी की कार्रवाई जारी है. ईडी ने बताएं कि
यह संस्थाएं भुगतान चैट में और बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी और खातों के जरिए संगठित और
अवैध व्यवसाय चला रही थी. साथ ही यह भी बताया कि अभी तक छापेमारी जारी है.
क्या है मामला
ईडी द्वारा बताया गया कि यह कार्रवाई बेंगलुरु के साइबर क्राइम थाने में दर्ज केस के आधार पर की जा रही है.
उन पर आरोप है कि कुछ लोगों ने मोबाइल एप्स के जरिए कुछ कंपनियों से कर्ज लिए हुए थे. उसे कर्ज की वसूली
के लिए उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था.
ई डी के हाथ में पूरी जांच
पूरा के सामने आने पर ईडी ने जांच व अपने हाथ में लिया और कार्रवाई भी शुरू कर दी. ईडी ने बताया कि धन
संशोधन से जुड़े इस मामले में बेंगलुरु में थानों और व्यक्तियों के खिलाफ 18 एफ आई आर दर्ज किए गए हैं. साथ
ही बताया कि यह संस्थाएं विभिन्न मर्चेंट आईडी और खातों के माध्यम से अवैध आए वर्जित कर रही थी. जांच में
पता चला कि यह संस्थाएं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए पंजीकृत पते पर से अपना काम
नहीं कर रहे हैं. अवैध पते से काम को पूरा किया जा रहा था.
