पिछले दिनों ही खबर आई थी कि भगोड़ा हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक के लोन फ्रॉड केस के लिए भारत के मोस्ट वांटेड में से एक- मेहुल चोकसी अभी बेल्जियम में है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने तब अपने बयान में कहा था कि वो अपने देश में मेहुल चोकसी की मौजूदगी के बारे में जानती है और “इसे बहुत महत्व और ध्यान देते हैं”।हालांकि, बेल्जियम ने कहा कि वे व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहींं करेगा। फिर भी, “एफपीएस फॉरेन अफेयर्स इस महत्वपूर्ण मामले में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है”।
सूत्रों से मिली ये अहम जानकारियां
- 12 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ मेहुल चौकसी, ये गिरफ्तारी बेल्जियम पुलिस ने की।
- मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी।
- स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था, बेल्जियम में ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा।
- भगोड़े मेहुल चोकसी को ED और CBI लगातार ट्रैक कर रहे थे।
- जानकारी मिलते ही बेल्जियम की जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया।
- चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और ओपन अरेस्ट के कागजात भी बेल्जियम एजेंसियों से शेयर किए गए।
- इसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा।
- साल 2018 में मेहुल चौकसी परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हुआ था।
- साल 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी।
- इससे पहले 2021 में डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है।
- 51 दिन जेल में रहने के बाद इसे ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी कौंसिल से राहत मिल गई थी।
- इसकी कंपनी का नाम था गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है।
पीएनबी घोटाले में आरोपी चोकसी
65 साल का मेहुल चोकसी नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड केस में कथित संलिप्तता के लिए वांटेड है। वह अपनी बेल्जियम नागरिकता वाली पत्नी, प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा है। मेहुल चोकसी और उसका भतीजा ज्वैलर नीरव मोदी, देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे। बाद में पता चला कि घोटाला सामने आने से दो महीने पहले ही उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी।
कुल 2565.90 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच
मेहुल चोकसी ने ICICI बैंक से भी लोन लिया था और उसे भी डिफॉल्ट कर दिया। जांच के दौरान ED ने देशभर में 136 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और गीतांजलि ग्रुप से जुड़े करीब 597.75 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और कीमती सामान जब्त किया। इसके अलावा 1968.15 करोड़ की चल-अचल संपत्तियों को भी अटैच किया गया, जिनमें भारत और विदेशों में प्रॉपर्टी, बैंक खाते, गाड़ियाँ, फैक्ट्री, शेयर और ज्वेलरी शामिल हैं। अब तक कुल 2565.90 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच की जा चुकी हैं। तीन अभियोजन शिकायतें भी दाखिल की जा चुकी हैं।
प्रॉपर्टी की नीलामी और बैंकों को धनवापसी की प्रक्रिया तेज करने के लिए ED और संबंधित बैंकों ने मिलकर विशेष पीएमएलए अदालत में संयुक्त याचिका दायर की थी। 10 सितंबर 2024 को अदालत ने आदेश दिया कि ईडी संपत्तियों की वैल्यूएशन और नीलामी की प्रक्रिया में सहायता करेगा और बिक्री की राशि PNB और ICICI के एफडी के रूप में जमा की जाएगी। अब तक सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई के खेंनी टावर में स्थित लगभग 27 करोड़ रुपये मूल्य के फ्लैट और SEEPZ इलाके की दो प्रॉपर्टी — प्लॉट नंबर 61 और 16 — जिनकी कीमत करीब 98.03 करोड़ रुपये है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर साल 2014 से 2017 के बीच करीब 2 बिलियन डॉलर के बैंक फ्रॉड का आरोप है। ⏹
